Die Schweiz muss ihren Ruf als Zufluchtsort für Kriminelle, Steuerhinterzieher und Sanktionsbrecher ändern

Die Schweiz, die normalerweise als Leuchtfeuer der Neutralität und Stabilität gefeiert wird, dient seit langem als Zufluchtsort für Menschen, die vor Verfolgung fliehen. Gleichzeitig ist sie auch ein beliebtes Ziel für diejenigen, die ihr Vermögen verstecken, Steuern umgehen und internationalen Sanktionen entgehen wollen. Tatsächlich wurde die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs zum weltweit größten Aufbewahrungsort für gestohlene Vermögenswerte, hauptsächlich Nazi-Gold. Das Schweizer Bankgeheimnis und seine Position als zuverlässiges Finanzzentrum haben den perfekten Sturm geschaffen und dafür gesorgt, dass das Land ein Zufluchtsort für Kriminelle, Steuerhinterzieher und Personen bleibt, die Sanktionen umgehen – darunter in jüngster Zeit auch Personen, die mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang schätzte die Helsinki-Kommission der US-Regierung in einer Anhörung im Jahr 2023 mit dem Titel „Russia’s Alpine Assets“ (Russlands Vermögen in den Alpen), dass die Schweiz heute über 200 Milliarden US-Dollar an russischem Bargeld verfügt. Aktuelle Fälle von Sanktionsumgehung und Kriminalität zeigen, dass strengere Vorschriften und die Reform der Aufsichtsmechanismen dringend erforderlich sind, bzw. dass diese fehlen.

Einer der frühesten Fälle, in denen die Schweiz als Zufluchtsort für unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte diente, war der Zweite Weltkrieg. Während es ihr während des Krieges angeblich gelungen war, „neutral“ zu bleiben, stellte sich im Nachhinein heraus, dass sie als bedeutendster Finanzplatz für die Nazis diente, was das „unheimliche Gesicht der Neutralität“ zeigte, wie manche es nannten. Während das Dritte Reich in die besetzten europäischen Gebiete vordrang, benötigten Hitler und seine Handlanger einen sicheren Ort, an dem sie ihre Kriegsbeute anonym horten konnten. Und die Schweiz mit ihren äußerst strengen Gesetzen zum Bankgeheimnis, deren Verletzung bis heute als Landesverrat gelten kann, war der perfekte Kandidat.

Große Mengen an Gold, das zum Teil von Zentralbanken und zum großen Teil von Privatpersonen, darunter auch Juden, die während des Holocaust systematisch vernichtet wurden, geplündert wurde, floss in Schweizer Banken.

Das Ausmaß, in dem die Schweiz in die Wäsche von Nazi-Vermögenswerten verwickelt war, wurde erst Jahre später bekannt. In den 1990er Jahren wurde aufgedeckt, dass Schweizer Banken immer noch Nazi-Gold im Wert von Milliarden Dollar versteckten, von dem ein Großteil eingeschmolzen und neu gegossen wurde, um seine zweifelhafte Herkunft zu verschleiern. Bis heute hat die Regierung Holocaust-Überlebende und ihre Erben bei ihrem Bestreben , verlorene Vermögenswerte zurückzuerhalten, systematisch blockiert. Es folgte ein internationaler Aufschrei, der von einer Flut von Vergleichen und Fondsgründungen zur Entschädigung der Opfer geprägt war und den Ruf der Schweiz nachhaltig prägte.

Der Ruf der Schweiz als sicherer Hafen für unrechtmäßig erworbene Gelder verschwand jedoch auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. In den 1980er Jahren geriet die Schweiz erneut in die weltweiten Schlagzeilen, diesmal aufgrund eines weiteren Skandals: Es wurde behauptet, dass auf Schweizer Konten Milliarden von Dollar des gestürzten philippinischen Diktators Ferdinand Marcos und seiner Frau Imelda gelagert wurden.

Das Geld, das vermutlich aus der philippinischen Staatskasse veruntreut worden war, wurde mithilfe eines labyrinthartigen Netzwerks aus Scheinfirmen und geheimen Konten unter Mitwirkung von Schweizer Bankiers gewaschen. Marcos machte deutlich, wie einfach es für skrupellose Machthaber war, das Schweizer Bankgeheimnis auszunutzen, um gestohlene Vermögenswerte zu verbergen. Die Schweizer Behörden froren zwar schließlich die Marcos-Konten ein und führten einen Teil der Gelder an die Bevölkerung der Philippinen zurück, doch der Skandal machte deutlich, wie unzureichend die Schweizer Vorschriften waren und wie die Schweiz als zentrales Rädchen in der globalen Korruptionsmaschinerie diente.

In den Jahrzehnten seit Marcos hat die Schweiz ständig „reinen Tisch gemacht“ und ihre Bemühungen gegen Geldwäsche verstärkt, obwohl sich gezeigt hat, dass unter der Oberfläche vieles beim Alten geblieben ist. Dies hat das Land beispielsweise nicht daran gehindert, zu einem der beliebtesten Ziele für russisches Kapital zu werden, insbesondere nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den darauf folgenden vom Westen verhängten Sanktionen. Das Bankgeheimnis in der Schweiz ist besonders attraktiv für russische Oligarchen und dem Kreml nahestehende Personen, die verzweifelt versuchen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Mit Hilfe von Netzwerken aus Briefkastenfirmen und Mittelsmännern, die ausgeklügelt genug sind, um die wahre Herkunft der Gelder zu verschleiern, fließt Geld aus Russland ab und landet auf Schweizer Banken, in Immobilien und einer Reihe anderer Luxusgüter. Ein besonders eklatanter Fall ist der in Genf ansässige Ölhändler Niels Troost, der traurige Berühmtheit erlangte, nachdem aufgedeckt wurde, dass er eine Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten nutzte, um westliche Sanktionen zu umgehen, und schließlich mithilfe des Kreml-Verbündeten Gennady Timchenko Geld nach Moskau zurückfließen ließ, was zu seiner eigenen Sanktionierung im Vereinigten Königreich führte.

Laut umfangreichen Enthüllungen der Financial Times und des Wall Street Journal wird vermutet, dass Niels Troost seine Verbindungen zum Kreml genutzt hat, um an sanktioniertes russisches Öl unter Marktwert zu gelangen, das er später mit Hilfe der emiratischen Tochtergesellschaft seines Unternehmens Paramount Energy & Commodities SA unter der Leitung seines ebenfalls sanktionierten Geschäftspartners Francois Edouard Mauron weiterverkaufte. Große Geldsummen sollen schließlich nach Russland zurückgeflossen sein, an die Söldnergruppe Redut (von einigen als Ersatz für die berüchtigte Wagner-Söldnergruppe bezeichnet). Kürzlich schlug das Thema in den Schweizer Medien hohe Wellen geschlagen, wo der Antikorruptionsexperte Mark Pieth in einem Interview den Fall als Antwort auf die Frage ansprach, wie der Westen Sanktionen effektiver einsetzen könnte. Laut Pieth ist es in der Tat „inakzeptabel, dass man von der Schweiz aus am russischen Ölhandel teilnehmen kann, selbst wenn man sanktioniert ist“.

Die Schweiz hat versucht, ihren Rechtsrahmen zu verbessern, doch dies hat sich offensichtlich als unzureichend erwiesen, um den anhaltenden Missbrauch ihres Finanzsystems zu verhindern. Die Schweiz muss Schlupflöcher schließen, die es kriminellen Elementen ermöglichen, ihr Finanzsystem weiterhin als Zufluchtsort für den Schutz und die Bewegung illegitimer Gelder zu nutzen. Dazu gehört, dass sie ihre Geheimhaltungsgesetze im Bankensektor ausgleicht, indem sie eine weitere Offenlegung der Eigentumsverhältnisse von Vermögenswerten vorschreibt und eine engere Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren bei der Verfolgung und dem Einfrieren von Vermögenswerten sanktionierter Personen und Organisationen ermöglicht. Die internationale Gemeinschaft ist gleichermaßen dafür verantwortlich, die Schweiz zu solchen Reformen zu drängen. Veränderungen sind nur möglich, wenn die Schweiz die umfassende Reform durchführt, die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass ihr Finanzsystem nicht erneut den Zielen derer dient, die den Weltfrieden und die Sicherheit bedrohen.

Kasimir Kuhn

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