Bittrex hat wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen eine Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar verhängt

Die Krypto-Börse Bittrex hat eine Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen verhängt, Finanzministerium bekannt geben Am Dienstag verhängte die Regierung die größte Strafe, die gegen ein Kryptounternehmen wegen Verstoßes gegen die Sanktionen verhängt wurde.

Zwischen 2014 und 2017 erlaubte Bittrex Kunden in Kuba, Iran, Sudan, Syrien und der Krim-Region der Ukraine, virtuelle Währungstransaktionen im Wert von mehr als 263 Millionen US-Dollar durchzuführen, so das Finanzministerium. Die Regierung mit Sitz in Bellevue, Washington, sagte, sie sei wegen Verstoßes gegen Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen mit einer zusätzlichen Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar belegt worden.

„Bittrex hat sich seit seiner Gründung bemüht, alle behördlichen Anforderungen mit Sorgfalt und in gutem Glauben zu erfüllen“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. Sie fügte hinzu, dass das Unternehmen „erfreut sei, dieses Problem vollständig mit Regierungsbehörden zu lösen“.

Die Bestrafung ist Teil einer erweiterten Anstrengung des Finanzministeriums und anderer Behörden, gegen Kryptoverbrechen vorzugehen. Im August, Eid verhindert Amerikaner von Tornado Cash, einer Kryptoplattform, mit der Kriminelle Milliarden von Dollar in digitaler Währung gewaschen haben. US-Ermittler untersuchen auch mögliche Sanktionsverstöße von Kraken, einer anderen Krypto-Börse, der New York Times. genannt im Juli.

Ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen können Kryptounternehmen „zu einem Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohen“, sagte Andrea Jacki, Direktorin des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums, in einer Erklärung. „Virtuelle Währungsbörsen, die auf der ganzen Welt tätig sind, müssen verstehen, wer – und wo – ihre Kunden sind.“

Nach Angaben des Finanzministeriums hat Bittrex nicht mehr als zwei Mitarbeiter eingestellt, die eine minimale AML-Schulung erhalten haben, um alle seine Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten zu überprüfen. Die Regierung sagte, die mangelnde Kontrolle des Unternehmens habe zu einer „erheblichen Gefährdung durch illegale Finanzierung“ geführt, darunter 116.421 offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen.

Ryan Mac Mitarbeit bei der Erstellung von Berichten.