Den Machern von Tornado Cash wird vorgeworfen, mehr als eine Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben

Die Behörden sagen, die beiden Männer hätten ihr Unternehmen als datenschutzorientierte Finanzdienstleistung beworben, während sie in Wirklichkeit absichtlich daran arbeiteten, Kriminellen dabei zu helfen, ihr Geld zu verstecken.

Bundesermittler sagen, dass diese Mischdienste bei vielen Cyberkriminellen immer beliebter werden, um illegale Gewinne zu verbergen und zu verschieben. Aber FBI-Direktor Christopher A. Ray sagte in einer schriftlichen Erklärung, dass solche Kriminellen „nicht auffindbar und anonym“ seien. Sie können sich vor uns nicht hinter einer Tastatur verstecken – egal, ob Sie ein Hacker oder ein Mittelsmann sind.

Brian Klein, Storms Anwalt, sagte, dass „viele dieser Geschichte im Prozess ans Licht kommen“ müsse.

„Wir sind sehr enttäuscht, dass die Staatsanwälte beschlossen haben, Herrn Storm anzuklagen, weil er an der Entwicklung der Software mitgewirkt hat, und sie taten dies auf der Grundlage einer neuen Rechtstheorie, die schwerwiegende Auswirkungen auf alle Softwareentwickler hat“, sagte Klein in einer schriftlichen Stellungnahme. „Herr Storm kooperiert seit letztem Jahr mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und vermutet, dass er an kriminellem Verhalten beteiligt war.

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In den letzten Jahren hat das Justizministerium mehr Ressourcen und Anstrengungen in die Verfolgung von Kriminellen investiert, die Kryptowährungen nutzen, um Vermögenswerte zu verbergen und der Strafverfolgung zu entgehen – ein globales Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es um riesige Geldsummen gehen kann.

„Es ist einfach eine neue Art, Geld zu reinigen“, sagte James Smith, Leiter des FBI-Büros in New York. „Es ist schwer zurückzuverfolgen, aber wir werden jeden Tag intelligenter, um die Münze zu verfolgen und einige dieser Systeme aufzudecken, die Kriminelle nutzen.“

Laut Anklage gründeten Storm, Siminoff und ein dritter, nicht identifizierter Gründer Tornado Cash mit einer Investition von 900.000 US-Dollar von einem in Kalifornien ansässigen Risikokapitalfonds. Als die Gründer einmal vorschlugen, eine Version des Dienstes zu entwickeln, die den bundesstaatlichen Anti-Geldwäsche- und „Know-Your-Customer“-Regeln entsprach, lehnten Investoren des Risikokapitalfonds die Idee ab, heißt es in der Anklageschrift. Jemand schrieb angeblich: „Es ist unwahrscheinlich, dass wir einen ‚kompatiblen Mixer‘ als Fonds verwenden.“

Die Behörden behaupten, Storm und Semenov hätten der Lazarus-Gruppe im Frühjahr 2022 wissentlich erlaubt, im Auftrag der nordkoreanischen Regierung Geld zu waschen. Storm wurde festgenommen; Beamte sagten, Semenov sei weiterhin auf freiem Fuß.

der Ehemann Ihnen wurde Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung von US-Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Bei einer Verurteilung wegen der schwerwiegenderen Anklage drohen ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis.