FTX verklagt Bankman-Fried und andere auf Entschädigung in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar

20. Juli (Reuters) – FTX Trading hat am Donnerstag den Gründer Sam Bankman-Fried und andere ehemalige Führungskräfte von Kryptowährungsbörsen verklagt, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar zurückzufordern, die angeblich vor der Insolvenz von FTX veruntreut worden waren.

Die Klage, die beim Insolvenzgericht in Delaware eingereicht wurde, nennt auch die Angeklagte Carolyn Ellison, die den Hedgefonds Alameda Research von Bankman Fried leitete. ehemaliger FTX-CTO Zixiao „Gary“ Wang; und ehemaliger FTX Engineering Director Nishad Singh.

FTX sagte, die Angeklagten hätten kontinuierlich Gelder veruntreut, um Luxuseigentumswohnungen, politische Spenden, spekulative Investitionen und andere „kleine Unternehmungen“ zu finanzieren, und gleichzeitig „einen der größten Finanzbetrugsfälle der Geschichte“ begangen.

FTX sagte, die mutmaßlichen betrügerischen Überweisungen hätten zwischen Februar 2020 und November 2022 stattgefunden, als FTX Schutz nach Kapitel 11 beantragte, und könnten nach dem US-Insolvenzrecht oder dem Recht von Delaware rückgängig gemacht – oder „vermeidet“ werden.

Ein Bankman-Fried-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Die Anwälte der anderen Angeklagten reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

FTX wird jetzt von John Ray geleitet, der Enron nach dem Bankrott des Energiehändlers im Jahr 2001 mitgeleitet hat.

US-Staatsanwälte haben Bankman Fried als Drahtzieher eines Betrugs identifiziert, der zum Zusammenbruch von FTX führte und die Veruntreuung von Kundengeldern in Milliardenhöhe zur Folge hatte.

Bankman-Fried bekannte sich in mehreren Strafanzeigen nicht schuldig. Ellison, Wang und Singh bekannten sich schuldig und erklärten sich bereit, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.

Der Beschwerde vom Donnerstag zufolge handelte es sich bei den betrügerischen Transfers um Aktien im Wert von mehr als 725 Millionen US-Dollar, die an FTX und West Realm Shares, ein von Bankman-Fried kontrolliertes Unternehmen, vergeben wurden, „ohne irgendeine Gegenleistung zu erhalten“.

Laut FTX haben Bankman-Fried und Wang außerdem 546 Millionen US-Dollar missbraucht, um Aktien von Robinhood Markets (HOOD.O) zu kaufen, während Ellison 28,8 Millionen US-Dollar für die Auszahlung von Boni verwendet hat.

Es hieß auch, dass ein Teil von Pinkman-Frieds Strafverteidigung durch ein „Geschenk“ an seinen Vater in Höhe von 10 Millionen US-Dollar finanziert werde.

„Die Übertragungen erfolgten, als (die mit FTX verbundenen Unternehmen) zahlungsunfähig waren, und die Beklagten wussten dies“, sagte FTX.

Das Bundesgesetz erlaubt Insolvenzverwalter Vermeiden Sie es, Eigentum zu bewegen Sie wurden in den zwei Jahren vor den Einreichungen nach Kapitel 11 vorgenommen, wenn die Überweisungen unterbewertet und mit der Absicht vorgenommen wurden, eine Insolvenzmasse zu betrügen.

Der Fall ist FTX Trading Ltd und andere gegen Bankman-Fried et al., US-Konkursgericht, Grafschaft Delaware, Nr. 23-ap-50448. Der Hauptinsolvenzfall ist der von FTX Trading Ltd und anderen vor demselben Gericht, Nr. 22-bk-11068.

(Berichterstattung von Jonathan Stempel) in New York. Zusätzliche Berichterstattung von Mike Scarella. Bearbeitung durch Leslie Adler

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